Образец заполнения сведений о бенефициарном владельце

С конца 2016 года все организации должны быть готовы в любой момент отправить в ФНС России или Росфинмониторинг сведения о бенефициарном владельце. Образец заполнения этой информации для чиновников законодательством пока окончательно не закреплён. Поэтому в этой консультации мы постараемся максимально сориентировать по данному вопросу, насколько это возможно.

Требования к ответу за запрос

Подготовить образец сведений о бенефициарных владельцах юридического лица каждая организация обязана на основании положений новой статьи 6.1 Закона 2001 года № 115-ФЗ <О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма˃ (далее – Закон № 115-ФЗ). Срок – 5 рабочих дней. При этом сведения должны быть актуальны на дату, указанную в запросе.

Чтобы было понятно, как исполнить эту обязанность, кабинет министров выпустил постановление от 31 июля 2017 года № 913. Согласно ему, с 18 августа 2017 года начали действовать правила представления организациями данных:

  1. О своих бенефициарных владельцах.
  2. Принятых мерах по их установлению.

Конкретные требования к форме бланка и электронному формату образца сведений о бенефициарных владельцах ФНС и Росфинмониторинг примут до середины февраля 2018 года.

При ответе на электронный запрос чиновников образец сведений о бенефициарном владельце бизнеса необходимо отослать в форме электронного сообщения с проставлением усиленной квалифицированной подписи руководителя организации (иного полномочного лица). Есть 2 варианта:

  1. По ТКС через оператора.
  2. На оптическом или цифровом носителе + приложить сопроводительное письмо на бумаге с подписью руководителя организации либо иного полномочного лица (сдают лично или отсылают заказным письмом).

Содержание

Если об образце заполнения сведений о бенефициарном владельце бизнеса говорить пока рано, поскольку еще не утверждены все требования к форме и формату их отправки, а также заверению, то можно совершенно точно назвать состав таких сведений. На них указывает абзац 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ

Бенефициарный владельц – это физлицо, которое в конечном счете прямо или косвенно либо через 3-х лиц (п. 8 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ):

  • владеет организацией (имеет преобладающее участие более 25% в капитале);
  • либо имеет возможность контролировать её действия.

Готовый образец сведений о бенефициарных владельцах юридического лица должен включать:

  1. Ф.И.О. человека.
  2. Гражданство (подданство).
  3. День рождения.
  4. Данные документа, который удостоверяет личность.
  5. Данные миграционной карты/документа, подтверждающего право иностранца или лица без гражданства на пребывание/проживание в России.
  6. Адрес жительства/регистрации или места пребывания.
  7. ИНН (если есть).

Таким образом, образец сведений о бенефициарном владельце будет примерно таким:


Широкова Елена Алексеевна

Гражданство: РФ

02.04.1974 г.р.

Паспорт РФ: серия 45 15 номер 789456, выдан УФМС по району «Сокольники» г. Москвы 25.12.2014 года.

Зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 9 кв. 345.

ИНН: 772344778855

100% уставного капитала ЗАО «Гуру» владеет Hopfen Ltd. При этом 100% уставного капитала Hopfen Ltd владеет Широкова Е.А. То есть Широкова Е.А. – бенефициарный владелец ЗАО «Гуру».

Также см. «Какой бизнес наиболее популярен среди россиян».

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Еще полезные публикации:

  1. Регистрационный номер таможенной декларации
  2. Применение МСФО в России: обобщение практики от Минфина
  3. 12 декабря 2017 года: почему больше не выходной день
  4. Единовременная выплата к пенсии в размере 5000 рублей в январе 2018 года
  5. Что изменится в 2018 году: налоги, страховые взносы, отчетность, бухучет и новый сбор

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *